يبحث آلاف المتداولين العرب شهريًا عن «أسماء شركات التداول النصابة»، والإجابة الصادقة أن هذا الوصف القانوني يحتاج حكمًا قضائيًا ونحن لا نُطلقه على شركة بعينها. لكن السؤال الحقيقي وراء البحث ليس قانونيًا بل عملي: ما احتمال أن تخرج بأموالك كاملة من هذه الشركة؟
هنا ننشر بالاسم كل شركة قيّمناها وحصلت على أقل من 6 من 10، ومعها السبب الموثّق الذي أوصلها إلى هذه الدرجة: جهة الترخيص وفئتها، ووجود تحذير رقابي منشور من عدمه مع تاريخه، وما الذي تكرّر في شكاوى المتداولين. كل معلومة هنا يمكنك التحقّق منها بنفسك في السجل العام للجهة الرقابية، ونشرح كيف في أسفل الصفحة.
وسيط عقود فروقات يعمل من بليز عبر شركة Arvis Capital Ltd، بلا ترخيص من جهة رقابية من الفئة الأولى، وبجدول رسوم منشور يتضمّن غرامات خمول وسحب مرتفعة. نضعه…
التسجيل في بليز ليس ترخيصًا رقابيًا بالمعنى الذي يحميك، ولا يوجد صندوق تعويض تلجأ إليه إذا تعثّرت الشركة.
اقرأ التقييم الكامل لـإنفست ماركتسإجراء رقابي موثّق · مارس 2024: أدرجت هيئة CNMV الإسبانية الشركة ضمن الكيانات التي تقدّم خدمات استثمارية دون ترخيص.
Axia Investments (أكسيا إنفستمنتس) وسيط خارجي مرخّص من سيشيل فقط (SD034)، أدرجته هيئة الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) على قائمتها السوداء عام 2024 ككيان غير مرخّص، مع شكاوى حول…
ترخيص خارجي ضعيف من سيشيل مع تحذير وإدراج على القائمة السوداء لهيئة CNMV الإسبانية.
اقرأ التقييم الكامل لـأكسيا إنفستمنتسCapitalix (كابيتاليكس) وسيط خارجي مرخّص من سيشيل فقط (SD052) وردت ضده تحذيرات من جهات رقابية (ماليزيا وتشيلي) وشكاوى واسعة حول عرقلة السحب ومكالمات بيع ضاغطة، لذا لا ننصح…
ترخيص خارجي ضعيف من سيشيل مع تحذيرات رقابية دولية وغياب صندوق تعويض.
اقرأ التقييم الكامل لـكابيتاليكسإجراء رقابي موثّق: ترخيص FSCA الجنوب أفريقي المعروض يُشتبه أنه نسخة مقلّدة، ولم نتمكّن من مطابقته بالسجل الرسمي. نذكر هذا كاشتباه لا كحكم.
Evest (إيفست) وسيط خارجي يعتمد أساسًا على ترخيص فانواتو الضعيف، ويُشتبه في أن ترخيص FSCA المعلن نسخة مقلّدة، مع شكاوى واسعة حول تأخّر السحب والتحقق ورسوم خمول مرتفعة…
يعتمد على ترخيص فانواتو الضعيف مع اشتباه في ترخيص FSCA مقلّد وغياب حماية المستثمر.
اقرأ التقييم الكامل لـإيفستSmartSTP (سمارت إس تي بي) وسيط خارجي مرخّص من موريشيوس فقط (GB21027168) دون رقابة من الفئة الأولى وشكاوى موثّقة حول مبيعات ضاغطة وعرقلة السحب، ولا يدعم ميتاتريدر ولا…
ترخيص خارجي ضعيف من موريشيوس مع غياب رقابة من الفئة الأولى وشكاوى جدية.
اقرأ التقييم الكامل لـسمارت إس تي بيZenstox (زينستوكس) وسيط خارجي مرخّص من سيشيل فقط (SD123) دون رقابة من الفئة الأولى، وتحيط به شكاوى موثّقة حول عرقلة السحب وتصفية الحسابات والضغط لإيداعات إضافية، لذا لا…
ترخيص خارجي ضعيف من سيشيل مع غياب رقابة من الفئة الأولى وتنبيهات احتيال.
اقرأ التقييم الكامل لـزينستوكسATM Capital (إيه تي إم كابيتال) وسيط خارجي مسجّل في سانت لوسيا وموريشيوس دون رقابة من الفئة الأولى ولا صندوق تعويض، دون رقابة من الفئة الأولى ومع دعم…
تسجيل خارجي ضعيف من سانت لوسيا/موريشيوس (الفئة الثالثة) دون صندوق تعويض.
اقرأ التقييم الكامل لـإيه تي إم كابيتالإجراء رقابي موثّق · أبريل 2024: أُلغي ترخيص ASIC الأسترالي، وما تبقّى من تراخيص معروضة غير مؤكّد، فتُصنّف الشركة عمليًا غير منظّمة.
Xtrade (إكس تريد) وسيط كان مرخّصًا سابقًا لكن ترخيص ASIC أُلغي (2024) وترخيص CySEC غير مؤكّد، ويعمل اليوم دون ترخيص ساري من جهة رقابية من الفئة الأولى، مع…
ترخيص ASIC مُلغى وتراخيص أخرى غير مؤكّدة؛ يُصنّف "غير منظّم" دون ترخيص ساري من جهة رقابية من الفئة…
اقرأ التقييم الكامل لـإكس تريدBullWaves (بول ويفز) وسيط حديث انطلق عام 2023 بترخيص خارجي وحيد من سيشيل (SD185) دون صندوق تعويض، وب وتحذيرات من بعض جهات المراجعة المستقلة، لذا لا ننصح به…
ترخيص وحيد من سيشيل (الفئة الثالثة) دون صندوق تعويض - حماية ضعيفة.
اقرأ التقييم الكامل لـبول ويفزNRDX (إن آر دي إكس) وسيط خارجي مسجّل عبر هيئة MWALI في جزر القمر دون رقابة من الفئة الأولى ولا صندوق تعويض ولا فصل معلن لأموال العملاء، ووصفته…
تسجيل خارجي ضعيف من هيئة MWALI دون صندوق تعويض أو فصل معلن للأموال.
اقرأ التقييم الكامل لـإن آر دي إكسCM Trading (سي إم تريدينج) وسيط عريق منذ 2012، لكن عملاءه الدوليين يقعون ضمن كيان سيشيل (الفئة الثالثة) دون صندوق تعويض، مع رسوم خمول وسحب مرتفعة ورضا مستخدمين…
العملاء الدوليون تحت كيان سيشيل (الفئة الثالثة) دون صندوق تعويض؛ رقابة FSCA للكيان الأفريقي فقط.
اقرأ التقييم الكامل لـسي إم تريدينجهذه الصفحة تخبرك من هم. الصفحة الأخرى تخبرك بما يمكن فعله الآن، وبالمهلة الزمنية التي تفقد بعدها حقك في الاعتراض البنكي على العملية. لا نَعِدُ باسترجاع ولا نتقاضى شيئًا، لكن الخطوات مكتوبة بوضوح ومبنية على قواعد شبكات البطاقات لا على وعود.
هذه ليست قائمة نصائح عامة. كل بند منها ظهر في واحدة أو أكثر من الشركات في الأعلى، وتجد تفصيله في التقييم الخاص بها.
ابحث عن الاسم القانوني للشركة، لا الاسم التجاري، في سجل مؤسسات السوق المالية المنشور على موقع هيئة السوق المالية. إن لم يظهر الاسم فالشركة غير مرخّصة من الهيئة. انتبه إلى أن كثيرًا من المنصات تستخدم علامة تجارية تختلف عن اسم الشركة المسجّلة، وهذا الاختلاف هو ما يجعل البحث يفشل عند أغلب الناس.
لا. هيئة السوق المالية ترخّص خمسة أنشطة هي التعامل والترتيب والمشورة والحفظ وإدارة الاستثمارات، ولا تُصدر ترخيصًا لوساطة العقود مقابل الفروقات بالهامش للأفراد. أي شركة تصف نفسها بأنها «وسيط عقود فروقات مرخّص من الهيئة» تصف ترخيصها بشكل غير دقيق. الوسطاء الدوليون يعملون بتراخيص أجنبية، وهذا الترخيص الأجنبي هو ما يحكم حسابك.
أكثر ما تكرّر في الشركات التي حذّرنا منها: التسجيل في ولاية قضائية بلا رقابة فعلية مثل سانت لوسيا أو موريشيوس أو بليز، وترخيص أُلغي أو انتهت صلاحيته مع استمرار الإعلان عنه، وكيان دفع في دولة مختلفة عن كيان الوساطة، ورسوم خمول وإعادة تفعيل مرتفعة تأكل الحساب المتروك، وشروط سحب تتضمّن غرامة عند عدم وجود نشاط تداول كافٍ، ومكالمات ضاغطة لزيادة الإيداع.
ابدأ بطلب سحب كامل مكتوب عبر قناة موثّقة واحفظ كل المراسلات ولقطات الشاشة وكشوف الحساب. إن كان الإيداع ببطاقة فتواصل مع بنكك بشأن إجراء رد المدفوعات خلال المدة التي يسمح بها. ثم راسل الجهة الرقابية التي تدّعي الشركة الترخيص منها وقدّم شكوى بالاسم القانوني. احذر تمامًا من أي طرف يطلب رسومًا مقدّمة مقابل «استرجاع أموالك»، فهذه عملية احتيال ثانية تستهدف من خسر مرة.
لا نصف شركة بعينها بالنصب بلا حكم قضائي. ما ننشره هو قائمة الشركات التي حصلت على أقل من 6 من 10 في تقييمنا، ومعها السبب الموثّق لكل واحدة: جهة الترخيص وفئتها، ووجود إجراء رقابي منشور من عدمه. الأسماء كاملة في أعلى هذه الصفحة.
ثلاث خطوات تكفي في عشر دقائق. افتح السجل العام للجهة الرقابية التي تذكرها الشركة وابحث برقم الترخيص لا بالاسم التجاري. ثم افتح اتفاقية العميل وانظر أي كيان وأي بلد سيوقّع معك، فكثيرًا ما يختلف عن الكيان صاحب الترخيص المعروض في الإعلان. ثم ابحث عن شروط السحب ورسوم الخمول قبل أن تبحث عن شروط الإيداع. الشركة التي تجعل الدخول أسهل من الخروج تخبرك بشيء.
لا توجد شركة عقود فروقات تحمل ترخيصًا سعوديًا لهذا النشاط أصلًا، لأن هيئة السوق المالية لا تمنح هذا الترخيص والبنك المركزي لا يرخّص وساطة التداول. لذلك كل شركة تصلك إعلاناتها في السعودية تعمل بترخيص أجنبي، والسؤال الصحيح هو: ترخيص من أي جهة، ومن الفئة الأولى أم خارجي؟
الإمارات تختلف، فهناك جهات ترخّص وساطة التداول فعلًا: هيئة الأوراق المالية والسلع SCA اتحاديًا، وDFSA في مركز دبي المالي العالمي، وFSRA في سوق أبوظبي العالمي. شركة تعمل في الإمارات بلا أي من هذه التراخيص تعمل خارج الرقابة المحلية.
المنصة أداة تقنية، والشركة هي الكيان الذي تودع لديه ويوقّع معك الاتفاقية. تجد منصة ممتازة مثل MetaTrader 5 لدى شركة بلا رقابة تُذكر، لأن المنصة تُشترى بترخيص برمجي ولا تعني شيئًا عن أمان أموالك. انظر إلى الكيان لا إلى المنصة.
الأولوية ليست الشكوى بل إيقاف النزيف: أوقف أي إيداع إضافي فورًا، ووثّق كل شيء، وابدأ إجراءات السحب قبل أن تُفعَّل رسوم الخمول. وإذا كنت أودعت ببطاقة فلديك مهلة زمنية للاعتراض البنكي تنتهي، والخطوات التفصيلية في صفحة استرجاع الأموال من شركات التداول.
نراجع هذه القائمة دوريًا ونحدّثها عند تغيّر وضع أي شركة. إذا تعاملت مع شركة تداول وواجهت مشكلة، يمكنك الإبلاغ عنها لنا وسنحاول التحقّق من الحالة ومطالبة الشركة بالتوثيق. وللاطّلاع على منهجيتنا الكاملة راجع كيف نقيّم الشركات.
منصتك الأولى في الخليج العربي لتقييم شركات التداول وكشف الوسطاء المحتالين. نسعى لتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة للجميع.
نحن نقيّم فقط الوسطاء المرخصين من هيئات رقابية موثوقة
© 2025 TheqaBrokers.com. جميع الحقوق محفوظة.
