تقييم شركة Axia – هل هي نصابة أم وسيط موثوق؟ تحذير للمتداولين العرب
تم التحديث في
November 03, 2025
تقييم الوسيط
1/5
تحذير فوري وعاجل: هذا الوسيط ليس وسيطًا شرعيًا. لقد تم إدراج شركة AXIA TRADE، التي تعمل عبر الموقع الإلكتروني axiainvestments.com، رسميًا على القائمة السوداء من قبل الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) في فبراير 2024 لعملها دون ترخيص. أموالك في خطر كامل مع هذا الكيان.
تعمل شركة أكسيا Axia من سيشيل، وهي منطقة تُعرف بتساهلها الرقابي وعدم صرامة القوانين المالية، مما يجعلها وجهة مفضلة للوسطاء ذوي الترخيص الضعيف. تدّعي الشركة أنها وسيط تداول يقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية عبر الإنترنت من خلال منصة (MT5) ومنصتها الخاصة AxiaTrader، ولكن عند التعمق في التفاصيل يتضح أن معظم هذه الميزات تبدو ترويجية أكثر من كونها واقعية.
عند مراجعة شركة Axia Investments أكسيا إنفستمنتس تبين أنها من الوسطاء الذين يقدمون أنفسهم بصورة احترافية على الإنترنت، إلا أن المراجعة المتعمقة تكشف عن نقاط ضعف جوهرية يجب على المتداول العربي معرفتها قبل الإيداع.
تدّعي أكسيا Axia أنها توفر أكثر من 400 أداة مالية للتداول على منصة MT5 ومنصتها الخاصة AxiaTrader، لكن رغم هذا التنوع الظاهري، فإن تجربة المستخدم تشير إلى أن معظم الأدوات غير متاحة فعليًا لكل أنواع الحسابات. كما أن تنفيذ الأوامر في بعض الحالات بطيء وغير ثابت، وهو ما قد يعرّض المتداولين لخسائر غير مبررة أثناء تقلبات السوق.
⚠️ تحذير: تدّعي شركة Axia Investments أنها وسيط تداول عالمي، مستخدمةً واجهة احترافية ومنصات تداول لجذب المتداولين. ومع ذلك، يكشف بحثنا عن حقيقة خطيرة: هذه الشركة هي عملية احتيال مستنسخة، تستخدم اسمًا مشابهًا لشركات مرخصة لخداع الضحايا. الدليل الأقوى هو التحذير الرسمي الصادر بحقها من هيئة رقابية أوروبية كبرى.
تقول الشركة إنها توفر “شروط تداول تنافسية” ورافعة مالية تصل إلى 1:400، لكن مثل هذه الأرقام العالية تُعد سيفًا ذا حدين، حيث يمكن أن تضاعف الخسائر في ثوانٍ، خصوصًا للمبتدئين الذين قد يُغريهم التسويق دون إدراك المخاطر الفعلية. أما فروق الأسعار التي “تبدأ من 0.4 نقطة” فهي نظرية فقط، لأن التجربة الفعلية تُظهر ارتفاعها في أوقات النشاط القوي للأسواق.
نقطة الضعف ليست مجرد “ترخيص ضعيف”، بل “انعدام كامل للترخيص” ومطاردة قانونية.
في 26 فبراير 2024، أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) تحذيرًا عامًا ضد axiainvestments.com (العاملة باسم AXIA TRADE) لتقديمها خدمات استثمارية دون أن تكون مسجلة أو مرخصة للقيام بذلك.
تحذير: القائمة السوداء الأوروبية
إن إدراج وسيط على القائمة السوداء لهيئة رقابية أوروبية مثل CNMV هو “دليل قاطع” على أنه عملية نصب. هذا يعني أن الشركة تعمل بشكل غير قانوني وتستهدف المتداولين دون أي حماية. التعامل معها يعني ضمان خسارة أموالك.
تعتمد Axia Investments على واحدة من أقدم حيل النصب: “الاستنساخ”.
يستخدم المحتالون اسم “Axia” المشابه لأسماء شركات استثمار شرعية ومرخصة، مثل:
يستغل axiainvestments.com هذا التشابه. يبحث المتداول المبتدئ عن اسم “Axia” فيجد تراخيص قوية، فيعتقد أن الوسيط موثوق، بينما هو في الواقع يتعامل مع شركة محتالة “مستنسخة” لا علاقة لها بتلك التراخيص.
حتى قبل التحذير الإسباني، كانت المعلومات تشير إلى أن الشركة (أو كيان مرتبط بها باسم Smarttool Trading SC Limited) مسجلة في سيشيل (FSA).
هذا ترخيص “أوفشور” (خارج الحدود) ولا قيمة له. هيئات مثل سيشيل لا تفرض أي رقابة صارمة، ولا تضمن أموال العملاء، وتعتبر ملاذًا للمحتالين. هذا يعني أنه حتى لو كان لديهم هذا الترخيص، فلا توجد أي حماية للمتداولين في حال حدوث نزاع أو رفض عمليات السحب.
تصف شركة أكسيا Axia منصتها الخاصة بأنها متطورة وسهلة الاستخدام، إلا أن المقارنة مع الوسطاء العالميين تظهر أنها تفتقر للعديد من الأدوات التحليلية الأساسية، ولا توفر بيئة مخصصة للمتداولين المحترفين. كما أن الاعتماد على واجهة الويب فقط يجعلها أقل استقرارًا من المنصات الموثوقة المعروفة مثل MT5 أو cTrader.
أما أنواع الحسابات، فهي متعددة بالاسم فقط. فالحساب “الفضي” يتطلب حدًا أدنى للإيداع قدره 500 دولار، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بالوسطاء الآخرين الذين يتيحون البدء بمبالغ بسيطة لا تتجاوز 50 أو 100 دولار. ومع ارتفاع الإيداع المطلوب في الحسابات الأعلى، تزداد “المزايا” النظرية، لكنها غالبًا لا تبرر هذا الفارق الكبير في المبالغ.
العديد من المتداولين يرون أن سياسة الحسابات في Axia تركز على دفع العميل نحو الإيداعات الأكبر بدل تحسين تجربة التداول الفعلية، مما يثير الشك حول أولويات الشركة في علاقتها مع عملائها.
تروج أكسيا Axia لفكرة توفير موارد تعليمية مجانية على موقعها، ولكن هذه الموارد سطحية ومكررة، وتبدو أقرب إلى أدوات تسويقية لجذب المهتمين الجدد أكثر من كونها محتوى تعليميًا حقيقيًا.
أما خيار الحساب التجريبي، فهو في الواقع محدود بمدة قصيرة ولا يعكس دائمًا نفس ظروف التداول الواقعية، ما يقلل من فائدته الفعلية في تقييم المنصة قبل الاستثمار.
وفيما يخص الدعم الفني، تدّعي الشركة أن فريقها متاح “على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”، لكن الواقع يُظهر أن التواصل أحيانًا يستغرق ساعات طويلة، وأن الردود غالبًا عامة ولا تعالج مشكلات العملاء بشكل احترافي.
تعمل شركة Axia Investments من سيشيل، وهي ولاية قضائية تشتهر بتساهلها في منح التراخيص المالية، ولا تفرض على الشركات أي التزامات قوية تجاه حماية أموال العملاء.
العديد من الوسطاء الذين واجهوا مشكلات قانونية أو مالية في أوروبا نقلوا أنشطتهم إلى سيشيل لنفس السبب: التهرب من الرقابة الصارمة. وبالتالي، لا يُمكن اعتبار ترخيص Axia ضمانًا لأي أمان حقيقي أو التزام رقابي فعال.
هذا يعني ببساطة أن أي نزاع بين المتداول والشركة لن يجد جهة رقابية دولية موثوقة يمكنها التدخل لحماية المستثمر.
بما أن الشركة مدرجة على القائمة السوداء لعملها بشكل غير قانوني، فمن الطبيعي أن تكون الشكاوى من رفض عمليات سحب الأرباح ورأس المال هي النتيجة الحتمية. الهيئات الرقابية لا تصدر تحذيرات إلا بعد تراكم الأدلة على أن الكيان يمثل خطرًا على المستثمرين. أي أموال تودعها لدى هذا الوسيط هي أموال مفقودة عمليًا.
يطرح العديد من المتداولين العرب سؤالًا جوهريًا: هل شركة Axia Investments آمنة حقًا أم أنها مجرد واجهة تسويقية لجذب الإيداعات؟
عند تحليل وضع الشركة، يتبين أن الإجابة ليست مطمئنة تمامًا.
فعلى الرغم من أن Axia تدّعي أنها خاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، إلا أن هذه الجهة الرقابية ليست من الهيئات المعترف بها دوليًا، ولا تقدم للمستثمر أي ضمانات حقيقية في حال حدوث نزاع أو إفلاس. وبالتالي فإن الحديث عن “التوافق مع المتطلبات الصارمة” مجرد عبارة دعائية أكثر من كونه التزامًا فعليًا بالمعايير الدولية.
أما المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي، فهي عامة وغير مدعومة بأي وثائق تدقيق خارجية، كما أن التواصل مع ممثلي الشركة لا يضمن دائمًا الحصول على إجابات دقيقة. في الواقع، هناك مؤشرات على نقص الشفافية وغياب التفاصيل الأساسية المتعلقة بآلية تنفيذ الأوامر أو الاحتفاظ بأموال العملاء.
تصف Axia نفسها بأنها تتبع “نهج تداول احترافي”، لكنها في الواقع تعتمد بشكل كبير على التسويق اللفظي والمصطلحات العامة مثل “الأمان والشفافية والدعم المتميز”، وهي عبارات متكررة في مواقع الوسطاء غير الخاضعين لتنظيم قوي. كما أن وصف بيئة التداول بأنها “صديقة للعملاء” لا تدعمه أي تقارير أداء أو شهادات من جهات مستقلة.
تسعى الشركة لتقديم نفسها كمزود رائد في خدمات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، إلا أن ما تقدمه فعليًا ليس مختلفًا عما يقدمه معظم الوسطاء غير الموثوقين.
يمكن للمتداولين الوصول إلى فئات الأصول التقليدية مثل الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم، لكن الأدوات المتاحة محدودة في بعض الحسابات، كما أن تنفيذ الصفقات ليس بالسرعة المعلن عنها.
تتحدث Axia عن “منصة WebTrader سهلة الاستخدام”، لكن تجارب المتداولين تشير إلى أن الأداء غير مستقر أحيانًا وأن الواجهة تعاني من بطء في تنفيذ الأوامر أثناء فترات السيولة المرتفعة. هذا النوع من المنصات المملوكة حصريًا عادة لا يخضع لاختبارات أمان مستقلة، مما يثير تساؤلات حول مستوى الحماية الحقيقي الذي توفره الشركة.
أما أنواع الحسابات، فقد تم تصميمها بطريقة تبدو في ظاهرها مرنة، لكنها في الواقع تحفّز العملاء على الإيداع بمبالغ أعلى للحصول على ميزات إضافية.
فمثلاً، يبدأ الحد الأدنى للإيداع من 250 دولارًا أمريكيًا، ويرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى آلاف الدولارات في الحسابات المميزة، ومع ذلك تبقى الفروق في الخدمات محدودة.
الحسابات الأساسية لا تتيح الوصول إلى إشارات التداول أو تحليلات الأسواق، بينما يتم حجب هذه الأدوات عن العملاء الصغار ما لم يرفعوا قيمة إيداعهم.
تذكر الشركة أن بعض الحسابات تتيح الوصول إلى أدوات مثل Trading Central، ونشرات يومية، وخدمات VIP. لكن هذه الميزات لا تتوفر إلا للحسابات ذات الإيداعات الكبيرة، مما يجعلها غير متاحة لمعظم المتداولين العاديين.
الأدهى من ذلك أن هذه الخدمات ليست من إنتاج Axia نفسها، بل مقدمة من مزودي بيانات خارجيين متاحين أيضًا لدى وسطاء آخرين أكثر موثوقية.
بمعنى آخر، ما تصفه Axia على أنه “مزايا حصرية” ليس سوى خدمات عامة يمكن الحصول عليها بسهولة من وسطاء منظمين أفضل وبشروط أكثر شفافية.
أما الحديث عن “تجربة تداول قابلة للتكيف لجميع المستويات” فهو وصف تسويقي مبالغ فيه، خاصة وأن معظم الخدمات متاحة فقط لمن يودعون مبالغ مرتفعة. هذا الأسلوب في التسعير يضعف ثقة المتداولين الجدد ويعطي انطباعًا بأن الهدف الرئيسي هو جمع أكبر قدر ممكن من الإيداعات.
تقدّم شركة Axia Investments أكسيا إنفستمنتس نفسها كوسيط يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عبر عقود الفروقات (CFDs)، والتي تُستخدم للمضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الحقيقي.
ورغم أن هذا يبدو جذابًا في الظاهر، إلا أن التداول عبر العقود مقابل الفروقات يُعتبر من أكثر أنواع التداول خطورة، لأنه يعتمد على المضاربة فقط، وغالبًا ما يؤدي إلى خسائر سريعة إذا لم يكن المتداول على دراية بالمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية العالية التي توفرها الشركة.
في حين تتحدث Axia عن “مرونة التداول” و”سهولة الوصول إلى الأسواق”، إلا أن هذه المرونة تأتي على حساب الأمان والاستقرار، خاصة أن الشركة لا تقدم أي ضمانات لحماية أموال العملاء أو تأمينها ضد تقلبات السوق.
تتيح Axia للمتداولين إمكانية تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال مجموعة من الفئات مثل الأسهم، المؤشرات، السلع، وأزواج العملات، لكن من الواضح أن الشركة تفتقر للتنوع الحقيقي، حيث لا تشمل منتجاتها أي أدوات مثل السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وهو ما يحدّ من قدرة المستثمر على بناء محفظة متوازنة ومستقرة.
تتيح Axia التداول على عقود الفروقات لعدد من الأسهم العالمية مثل فيسبوك وجوجل، إلا أن الشركة لا توفر بيانات واضحة حول رسوم التداول أو العمولات المطبقة على هذه الأدوات.
كما أن تنفيذ الأوامر في بعض الأحيان غير فوري، مما يجعل التعامل مع الأسهم عبر Axia تجربة غير مضمونة النتائج.
تغطي الشركة مجموعة من المؤشرات العالمية مثل FTSE 100 وDow Jones 30، ولكن لا توجد معلومات شفافة حول الرافعة المالية القصوى أو متطلبات الهامش لكل مؤشر، ما يجعل المتداول في موقع غير آمن لاتخاذ قرارات مالية دقيقة.
تسمح Axia بالتداول على العملات الرقمية الشهيرة مثل بيتكوين وإيثريوم ودوجكوين، إلا أن الشركة لا تتيح تداول فعلي أو تخزين آمن لهذه الأصول.
فهي تقدم فقط عقود فروقات على الأسعار دون امتلاك الأصل الرقمي، مما يعني أن العميل لا يملك أي تحكم فعلي في العملات المشفرة التي يتداولها.
تتضمن قائمة أزواج العملات في Axia بعض الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD وUSD/JPY وGBP/USD، لكن الشركة لا توضح فروق الأسعار الفعلية (Spreads) التي يواجهها العملاء في التداول الحقيقي، وغالبًا ما تختلف عن الأرقام المعلنة على الموقع.
كما أن الرافعة المالية العالية تصل إلى 1:400 دون رقابة حقيقية، وهو مستوى غير آمن للمتداولين غير المحترفين.
يمكن التداول في عقود الفروقات للسلع مثل الذهب والنفط، ولكن تجربة المستخدمين تشير إلى أن الأسعار على منصة Axia تتأثر بتأخيرات ملحوظة مقارنة بالأسواق العالمية الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف واضح في النتائج الفعلية للصفقات.
رغم أن شركة Axia تدّعي أنها تقدم مجموعة واسعة من الأصول للتداول، إلا أن غياب الشفافية في التسعير، وغياب التنوع الحقيقي في المنتجات، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية يجعل التداول معها خيارًا محفوفًا بالمخاطر أكثر مما هو فرصة استثمارية حقيقية.
هذا ليس وسيطًا “ضعيفًا” أو “غير موصى به”، بل هو عملية نصب مؤكدة وموثقة بتحذير رسمي.
تحذير نهائي: لا تقم بإيداع أي أموال لدى axiainvestments.com. إنهم محتالون يستخدمون اسمًا مستنسخًا وقد تم فضحهم رسميًا من قبل السلطات المالية الأوروبية.
إذا كنت تبحث عن وسيط تداول آمن وموثوق، فـ شركة Axia ليست الخيار المناسب.
الترخيص الضعيف في سيشيل، وارتفاع الحد الأدنى للإيداع، والمشاكل المتكررة في السحب، كلها علامات تحذيرية واضحة.
اختر وسيطًا يتمتع برقابة مالية حقيقية من هيئات مثل FCA أو ASIC، وتأكد من مراجعة التقييمات من مصادر متعددة قبل استثمار أموالك.
بعد مراجعة شاملة لجميع الجوانب التنظيمية والفنية والخدمية، يمكن القول إن شركة Axia Investments أكسيا إنفستمنتس لا تُعتبر خيارًا موثوقًا للمتداولين الجادين، خاصة في ظل غياب الترخيص القوي، وعدم وضوح رسوم التداول، وصعوبة الوصول إلى خدمة العملاء عند الحاجة.
ورغم أن الشركة تقدم نفسها كوسيط دولي شامل، إلا أن معظم الوعود التي تروّج لها تبدو تسويقية أكثر من كونها واقعية، ما يجعل التعامل معها يحمل مستوى مرتفعًا من المخاطر.
لذلك، ننصح قرّاءنا بالتداول فقط مع وسطاء موثوقين ومنظمين من جهات رقابية من الفئة الأولى مثل FCA البريطانية أو CySEC القبرصية أو ASIC الأسترالية.
لقد قمنا بإعداد قائمة شاملة لأكثر الوسطاء ثقة في المنطقة العربية، والذين يتميزون بشفافية عالية وسهولة في عمليات الإيداع والسحب.
يمكنك الاطلاع على قائمة الوسطاء الموثوقين عبر هذا الرابط:
اضغط هنا لزيارة صفحة الوسطاء الموثوقين
1. هل شركة Axia مرخصة رسميًا؟
نعم، الشركة تحمل ترخيصًا من هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، إلا أن هذا الترخيص ضعيف ولا يوفّر حماية حقيقية للمستثمرين، لأنه لا يندرج ضمن الهيئات الرقابية المعترف بها دوليًا مثل FCA أو CySEC.
2. ما أبرز المشاكل التي يواجهها المتداولون مع شركة Axia؟
من أبرز المشكلات الملاحظة تأخر عمليات السحب، ضعف التواصل مع الدعم الفني، والاختلاف بين فروق الأسعار المعلنة والفعلية أثناء التداول. كما أن غياب الشفافية في الرسوم والعمولات يثير القلق لدى المتداولين.
3. هل منصة AxiaTrader موثوقة للاستخدام؟
منصة AxiaTrader المملوكة للشركة تفتقر إلى الاستقرار والأدوات التحليلية الاحترافية مقارنة بالمنصات العالمية مثل MT5 وcTrader. وهي غير مدعومة بتقارير أمان مستقلة، مما يجعلها خيارًا غير مضمون للمتداولين.
4. ما الحد الأدنى للإيداع في شركة Axia؟
الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب هو 250 دولارًا أمريكيًا، وقد يصل إلى آلاف الدولارات في الحسابات المتقدمة. هذا المبلغ مرتفع مقارنة بوسطاء آخرين أكثر شفافية يقدمون نفس الخدمات بمبالغ أقل بكثير.
5. هل توجد بدائل أكثر أمانًا من Axia؟
نعم، هناك العديد من الوسطاء الموثوقين والخاضعين لرقابة صارمة من هيئات عالمية.
يمكنك الاطلاع على قائمة الوسطاء الموثوقين الذين نوصي بهم من خلال هذه الصفحة:
👉 انتقل إلى قائمة الوسطاء الموثوقين
تمتع بالدعم الفوري لدى ثقة بروكز! تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
منصة مقارنة مستقلة وخدمة معلومات تهدف إلى تمكينك بالمعرفة لاتخاذ قرارات مُحتملة. بينما نظل مستقلين ، قد يؤثر التعويض الذي نتلقاه على العروض المعروضة على موقعنا.
في Theqa Brokers، نلتزم بتقديم رؤية شاملة وغير متحيزة لوسطاء التداول عبر الإنترنت. تم تصميم منصتنا بهدف واحد: تزويد المتداولين، سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، بالرؤى المهمة والمراجعات التفصيلية التي يحتاجون إليها للتنقل في المشهد المعقد للتداول في الأسواق المالية. نحن ندرك أهمية المعلومات الموثوقة في اتخاذ قرارات تداول سليمة، ولهذا السبب يقوم فريق الخبراء لدينا بإجراء أبحاث وتحليلات دقيقة لكل وسيط للتأكد من أن المحتوى الخاص بنا دقيق ومفيد.
إن استقلالنا هو حجر الزاوية في خدمتنا. نحن نؤمن بالشفافية والصدق، مما يضمن حصول قرائنا على رؤى حقيقية. في Theqa Brokers، تعتبر رحلة التداول الخاصة بك ونجاحك من أهم أولوياتنا، ونحن نسعى جاهدين لنكون مصدرك المفضل لجميع معلومات وسطاء الفوركس والتداول عبر الإنترنت.
ينطوي التداول والاستثمار في الأسهم والمشتقات ذات الرافعة المالية وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول على مخاطر كامنة وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال المحتملة. يعتبر من الأعمال عالية المخاطر ، ويتأثر بعوامل مختلفة مثل المخاطر الاقتصادية والتضخم وتقلبات القيمة السوقية. تعتبر مشتقات OTC ذات الرافعة المالية أدوات معقدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ما بين 74-89٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند تداول المشتقات خارج البورصة مع الرافعة المالية. يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لفقدان رأس المال بعناية.
